Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта, Податки та законодавство Автор: RomanK Друкувати

Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

  • Джерело: businessua.com.  → Ключові теги: НБУ, банки, податкова

    Українські банки будуть менше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів.


    6163_bank.jpg (45.82 Kb)

    Про це свідчить постанова НБУ №696.

    До цієї постанови виїзні інспекції Нацбанку проходили в кожному УкрСиббанк не рідше, ніж раз на два роки, то тепер – раз на три роки. Проте, доречно сказати, що ці інспекції будуть ретельніші, оскільки проходитимуть не 14, а 20 діб.

    "Добре, що влада зважає на становище, і менше навантажують банки перевірками. Фінансовий сектор переживає непрості часи, і зниження навантаження на нього з боку перевіряючих, допоможе швидше вирішувати поточні проблеми", – прокоментував нововведення член правління Промінвестбанку Владислав Кравець.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк рефінансував державний банк на 20 млрд

    Відповідна постанова носить багато корисних моментів для фінустанов.

    "Позитивним нововведенням в постанові Нацбанку є те, що банк в свою чергу має право надати пояснення та заперечення з приводу фактів та висновків, викладених у довідці при виїзний перевірці. Тобто банк отримує можливість висловити свою позицію і спростувати факти, наведені в поясненні. Дані пояснення та заперечення надсилаються Національному банку супровідним листом із забезпеченням гарантованої доставки і конфіденційності таких документів. Що дозволяє забезпечити впевненість у тому, що розкриття інформації, так званої "банківської таємниці”, не здійсниться", – прокоментувала постанову юрист ЮК LIGroup Вікторія Михайлова.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Instagram оновив дизайн стартового екрана Instagram оновив дизайн стартового екрана
Соцмережа Instagram оголосила про оновлення дизайну стартового екрану - на головному екрані додатка зʼявилися вкладки Reels і Shop.
482 мільйони гривень на закупку автономерів – відверта маніпуляція МВС 482 мільйони гривень на закупку автономерів – відверта маніпуляція МВС
В жовтні уряд підтримав законопроект МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів. Наразі Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС...
Microsoft запланував купівлю компанії Nokia  Microsoft запланував купівлю компанії Nokia
Фахівці аналітичної компанії CCS Insight опублікували прогноз щодо бренду Nokia на наступний рік – на їхню думку, компанія буде придбана одним з амери...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми