Гонтарєва вирішила ускладнити життя клієнтам банків

• Комерційні банки почали блокувати банківські картки своїх клієнтів за "дивні" доходи, посилаючись на вимоги Національного банку. В регуляторі такий захід пояснюють боротьбою з тероризмом та незаконним відмиванням грошей і радять усім пройти ідентифікацію особи у банку.
  
  

  "Нацбанк ускладнив життя клієнтам комерційних банків - люди можуть несподівано для себе виявити, що їх платіжну картку заблоковано, причому на законних підставах", - йдеться у повідомленні.
  
  У фінустановах зазначають, що з червня 2015 року Нацбанк вимагає від них щорічно перевіряти дані клієнтів згідно з постановою №417 "Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прийняті "Безвізові закони" суперечать Конституції України
  
  НБУ підкреслює, що активний моніторинг пов'язаний з тим, що останніми місяцями почали активно використовуватися схеми з переведення в готівку незаконних грошей через фізичних осіб. Тому, щоб припинити цю діяльність, регулятор висунув вимогу до банків провести ідентифікацію клієнтів, і першими під підозру потрапили фрілансери, а не ті, хто має постійне місце роботи.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: