Національний банк вирішив забрати ліцензію і ліквідувати банк "Союз" через системні порушення.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Фінустанова в останні роки постійно порушувала вимоги законодавства у сфері фінмоніторингу і притягалася до відповідальності, однак останні березневі перешкоди у проведенні перевірки стали останнею краплею, йдеться в повідомленні.
Більше того, перевірка клієнтів банки показала жахливі результати, що підпадають під статті ККУ 191, 205 і 209 "Фіктивне підприємництво", "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦБ РФ вводить заборону на зняття великих сум в банкоматах
Відзначимо, що банк відноситься до групи малих, і станом на час ліквідації у "Союзу" було лише 300 вкладників, які повністю підпадають під відшкодування ФГВФО.