Київський банк під загрозою ліквідації через зв'язки з "ДНР"

• Співробітники Служби безпеки України викрила в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з відділеннями на тимчасово окупованих терористами територіях Донбасу.
  
  

  Про це повідомляє прес-служба СБУ.
  
  "Менеджмент банку організував у псевдореспубліках реєстрацію своїх філій, в яких регулярно виплачувалися "податки".
  
  Використовуючи реквізити фіктивних підприємств і рахунків, які були відкриті на підставних фізичних осіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - йдеться в повідомленні.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Терористи "ДНР" перестали отримувати елітні українські пенсії
  
  Під час обшуків, проведених у Києві в приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер із даними про здійснення клієнтських платежів із тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи у так званому Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів "ДНР". Правоохоронцями виявлено договір на передачу майна банку фірмі з "ДНР" та "звітність" про сплачені терористами "податки".
  
  В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку.
  
  Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: