За 7 місяців у Нацбанку зафіксували спробу чи здійснення підозрілих операцій клієнтами 41 банку.
Листи про це регулятор спрямував до правоохоронних органів. Схеми виведення коштів з України стали складнішими. Про це розповів директор департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза, повідомляють на сайті регулятора.
Більшість підозрілих операцій були пов'язані з переведенням готівки у значних обсягах та з виведенням коштів закордон. У Нацбанку побачили в цьому можливе виведення капіталів з України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Людина Гонтарєвої хоче зарплату набагато більшу ніж 150 тисяч в місяць
НБУ аналізує фінансові операції банків.
"Через це проводити схемні операції стало важче. Зловмисники використовують складніші та розгалужені схеми", – каже Береза.
Нагадаємо, в Нацбанку назвали банки, що ризикують збанкрутувати.