Гонтарєва звинуватила 6 банків у відмиванні грошей

• Національний банк України (НБУ) завершив перевірку дев’яти банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  
  

  Про це повідомляє прес-служба НБУ.
  
  За результатами перевірок в серпні 2016 року до восьми з перевірених банків було вжито заходів впливу, зокрема:
  
  - Шість письмових зауважень;
  - Шість штрафів.
  
  “В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали в недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування”, – пояснили в НБУ.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гонтарєва нарешті виходить на міжбанк
  
  Крім того, один з банків було виведено з ринку за систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
  
  Нагадаємо, НБУ з 31 серпня почав на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу на банки за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: