Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

"Наші гроші" викрили мільярдні схеми відмивання коштів з Приватбанку

  • Джерело: nashigroshi.org.  → Ключові теги: Приватбанк

    Видання “Наші гроші” порахувало, що з січня 2014 року з допомогою кредитних схем з Приватбанку було виведено за кордон близько $4,27 млрд.

    6460_1467724318_privat_bank_top_1000.jpg (35.94 Kb)


    Це менше дефіциту його капіталу в 148 млрд грн, який за поточним курсом дорівнює $5,63 млрд.

    Найбільша сума в $1,82 млрд була видана в травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам з "приватівським" корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати британській компанії за товар на рахунок в "PrivatBank Cyprus branch". Тільки після цього українська фірма укладала угоду з ПриватБанком про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще не поставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші, повідомляє сайт “Наші гроші”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комбінат Ахметова закупив в Росії обладнання

    Ще $1,45 млрд було розміщено в січні 2014 році на кореспондентських рахунках в австрійському банку Winter ($950 млн) і люксембурзькому банку East-West United ($500 млн). В липні 2016 року коштів на рахунках вже не було. Схема виведення грошей з України така. Власники українського банку отримують кредит європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кошти на кореспондентських рахунках автоматично йдуть в європейському банку на погашення кредиту, повідомляло видання BNE.

    Також BNE опублікувало дані, що в 2015-2016 роках ПриватБанк позичив $1 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом по 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких пов’язані з паливним бізнесом Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів з структур власників «Привату».



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

iPhone 8 оснастять лазерним сенсором для розпізнавання  iPhone 8 оснастять лазерним сенсором для розпізнавання
Аналітик американської компанії поділився своєю інформацією про новий iPhone.
Що українці шукали на OLX в 2016 році Що українці шукали на OLX в 2016 році
OLX опублікував список найпопулярніших товарів серед українців в 2016 році.
ТОП-найпопулярніші паролі 2016 року ТОП-найпопулярніші паролі 2016 року
В результаті витоку даних з великих ресурсів в розпорядження компанії Keeper Security потрапили 10 млн паролів. Так, компанії вдалося створити рейтинг...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми