Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

"Наші гроші" викрили мільярдні схеми відмивання коштів з Приватбанку

  • Джерело: nashigroshi.org.  → Ключові теги: Приватбанк

    Видання “Наші гроші” порахувало, що з січня 2014 року з допомогою кредитних схем з Приватбанку було виведено за кордон близько $4,27 млрд.

    6460_1467724318_privat_bank_top_1000.jpg (35.94 Kb)


    Це менше дефіциту його капіталу в 148 млрд грн, який за поточним курсом дорівнює $5,63 млрд.

    Найбільша сума в $1,82 млрд була видана в травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам з "приватівським" корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати британській компанії за товар на рахунок в "PrivatBank Cyprus branch". Тільки після цього українська фірма укладала угоду з ПриватБанком про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще не поставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші, повідомляє сайт “Наші гроші”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комбінат Ахметова закупив в Росії обладнання

    Ще $1,45 млрд було розміщено в січні 2014 році на кореспондентських рахунках в австрійському банку Winter ($950 млн) і люксембурзькому банку East-West United ($500 млн). В липні 2016 року коштів на рахунках вже не було. Схема виведення грошей з України така. Власники українського банку отримують кредит європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кошти на кореспондентських рахунках автоматично йдуть в європейському банку на погашення кредиту, повідомляло видання BNE.

    Також BNE опублікувало дані, що в 2015-2016 роках ПриватБанк позичив $1 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом по 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких пов’язані з паливним бізнесом Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів з структур власників «Привату».



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Facebook вирішив змінити формат стрічки новин  Facebook вирішив змінити формат стрічки новин
Після тестування нового формату новинної стрічки Explore (Цікаве), компанія прийняла рішення про її запуск для всіх користувачів.
Штучний інтелект перевершить розум людини вже за два десятиліття - експерт  Штучний інтелект перевершить розум людини вже за два десятиліття - експерт
Можна скільки завгодно сміятися над вірою в те, що ШІ коли-небудь стане настільки могутнім, що люди почнуть йому поклонятися, але експерти, з якими по...
Топ-25: українці стали рідше відвідувати заборонені російські сайти Топ-25: українці стали рідше відвідувати заборонені російські сайти
Однак серед заборонених сайтів значне зростання у вересні показує Yandex.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми