Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

"Наші гроші" викрили мільярдні схеми відмивання коштів з Приватбанку

  • Джерело: nashigroshi.org.  → Ключові теги: Приватбанк

    Видання “Наші гроші” порахувало, що з січня 2014 року з допомогою кредитних схем з Приватбанку було виведено за кордон близько $4,27 млрд.

    6460_1467724318_privat_bank_top_1000.jpg (35.94 Kb)

    Це менше дефіциту його капіталу в 148 млрд грн, який за поточним курсом дорівнює $5,63 млрд.

    Найбільша сума в $1,82 млрд була видана в травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам з "приватівським" корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати британській компанії за товар на рахунок в "PrivatBank Cyprus branch". Тільки після цього українська фірма укладала угоду з ПриватБанком про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще не поставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші, повідомляє сайт “Наші гроші”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комбінат Ахметова закупив в Росії обладнання

    Ще $1,45 млрд було розміщено в січні 2014 році на кореспондентських рахунках в австрійському банку Winter ($950 млн) і люксембурзькому банку East-West United ($500 млн). В липні 2016 року коштів на рахунках вже не було. Схема виведення грошей з України така. Власники українського банку отримують кредит європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кошти на кореспондентських рахунках автоматично йдуть в європейському банку на погашення кредиту, повідомляло видання BNE.

    Також BNE опублікувало дані, що в 2015-2016 роках ПриватБанк позичив $1 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом по 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких пов’язані з паливним бізнесом Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів з структур власників «Привату».



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000 Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000
Ласкаво просимо в захоплюючий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб легко заробити гроші, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі. Сьогод...
Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома
Натяжные потолки — это современное и практичное решение для обновления интерьера вашего дома. Они представляют собой полотно, натянутое на металлическ...
Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі
Венчур білдер CLUST оголосив про співпрацю з відомим українським брендом вітамінів і дієтичних добавок Perla Helsa та вихід на ринок Польщі. Тестувати...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми