Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Проти українського банку почали розслідування - поліція

  • Джерело: ukranews.com.  → Ключові теги: банки

    Національна поліція підозрює “Банк інвестицій та заощаджень” у виведенні іноземної валюти за кордон.

    9509_011990_n1.jpg (75.24 Kb)


    Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

    У провадженні поліції знаходяться матеріали досудового розслідування від 1 лютого за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Розслідуванням встановлено, що посадові особи “Банку інвестицій та заощаджень” використовують незаконний механізм з виведення за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку з використанням фіктивних суб’єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації.

    Суд 11 травня задовольнив клопотання слідчих і надав їм дозвіл на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні низки банків і стосуються клієнтів – ТОВ “Вест Ойл Груп”, ТОВ “Золотий Екватор”, ТОВ “ВОГ Рітейл”, ТОВ “ВОГ Трейдинг”.

    Ці документи стосуються руху коштів, платіжних доручень та зовнішньоекономічних контрактів у період з 1 січня 2014 по 1 травня 2017.

    “Банк інвестицій та заощаджень” пов’язують з ім’ям українських бізнесменів – покійним Ігорем Єремєєвим і Сергієм Лагуром, які раніше виконували обов’язки голови наглядової ради даної кредитної структури.

    Єремєєв, Лагур, Попов – партнери з великої української холдингової групи “Континіум”. Партнерами “Банку інвестицій та заощаджень” виступають компанії WOG та “КОМО”, ЗАТ “Галичина” і гіпермаркет “Там Там” – всі вони входять до групи “Континіум”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська газотруба в обхід України може "провалитися"

    Співвласники групи компаній “Континіум” Степан Івахів, Сергій Лагур і Петро Димінський контролюють 45% акцій Банку інвестицій і заощаджень.

    15% акцій належать Андрію Попову.

    За даними НБУ, на 1 січня за розміром активів банк займав 27-е місце (4,58 млрд гривень) серед 93 діючих банків.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Не The Ukrainians: Анонсовано ще одну українську альтернативу Не The Ukrainians: Анонсовано ще одну українську альтернативу "Вконтакте"
Частина творців соціальної мережі Ukrainians, яка припинила існування на початку вересня, оголосили про створення нової соцмережі ЄСВОЄ.
Apple дав імена новим смартфонам  Apple дав імена новим смартфонам
Раніше вважалося, що компанія Apple не буде зраджувати традиціям і назве нові гаджети: iPhone 7s, iPhone 7s Plus та iPhone 8, але отримані дані свідча...
Найвисокооплачуваніші актори Голлівуду - рейтинг Найвисокооплачуваніші актори Голлівуду - рейтинг
Forbes назвав найвикосокооплачуванішого актора 2017 року. Це Марк Уолберг, який знявся у фільмах "Здрастуй, тату, Новий рік! 2" і "Трансформери: Остан...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми