Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Проти українського банку почали розслідування - поліція

  • Джерело: ukranews.com.  → Ключові теги: банки

    Національна поліція підозрює “Банк інвестицій та заощаджень” у виведенні іноземної валюти за кордон.

    9509_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

    У провадженні поліції знаходяться матеріали досудового розслідування від 1 лютого за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Розслідуванням встановлено, що посадові особи “Банку інвестицій та заощаджень” використовують незаконний механізм з виведення за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку з використанням фіктивних суб’єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації.

    Суд 11 травня задовольнив клопотання слідчих і надав їм дозвіл на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні низки банків і стосуються клієнтів – ТОВ “Вест Ойл Груп”, ТОВ “Золотий Екватор”, ТОВ “ВОГ Рітейл”, ТОВ “ВОГ Трейдинг”.

    Ці документи стосуються руху коштів, платіжних доручень та зовнішньоекономічних контрактів у період з 1 січня 2014 по 1 травня 2017.

    “Банк інвестицій та заощаджень” пов’язують з ім’ям українських бізнесменів – покійним Ігорем Єремєєвим і Сергієм Лагуром, які раніше виконували обов’язки голови наглядової ради даної кредитної структури.

    Єремєєв, Лагур, Попов – партнери з великої української холдингової групи “Континіум”. Партнерами “Банку інвестицій та заощаджень” виступають компанії WOG та “КОМО”, ЗАТ “Галичина” і гіпермаркет “Там Там” – всі вони входять до групи “Континіум”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська газотруба в обхід України може "провалитися"

    Співвласники групи компаній “Континіум” Степан Івахів, Сергій Лагур і Петро Димінський контролюють 45% акцій Банку інвестицій і заощаджень.

    15% акцій належать Андрію Попову.

    За даними НБУ, на 1 січня за розміром активів банк займав 27-е місце (4,58 млрд гривень) серед 93 діючих банків.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Названо головну Названо головну "родзинку" нового Android 8.1
Аndroid 8.1 Oreo буде більш ефективно виявляти додатки, що негативно впливають на автономність пристрою. Згідно з інформацією, отриманою журналістами ...
Браузер Chrome отримає нову блокуючу функцію Браузер Chrome отримає нову блокуючу функцію
Компанія Google має намір додати в свій браузер Chrome функцію блокування настирливих небажаних перенаправлень на сторінках сайтів. Йдеться про ситуац...
Apple втратив лідерство: рейтинг смартфонів на світовому ринку  Apple втратив лідерство: рейтинг смартфонів на світовому ринку
У п'ятірці компаній-виробників смартфонів з постачання опинилися одразу три китайські компанії.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми