Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Проти українського банку почали розслідування - поліція

  • Джерело: ukranews.com.  → Ключові теги: банки

    Національна поліція підозрює “Банк інвестицій та заощаджень” у виведенні іноземної валюти за кордон.

    9509_011990_n1.jpg (75.24 Kb)


    Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

    У провадженні поліції знаходяться матеріали досудового розслідування від 1 лютого за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Розслідуванням встановлено, що посадові особи “Банку інвестицій та заощаджень” використовують незаконний механізм з виведення за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку з використанням фіктивних суб’єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації.

    Суд 11 травня задовольнив клопотання слідчих і надав їм дозвіл на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні низки банків і стосуються клієнтів – ТОВ “Вест Ойл Груп”, ТОВ “Золотий Екватор”, ТОВ “ВОГ Рітейл”, ТОВ “ВОГ Трейдинг”.

    Ці документи стосуються руху коштів, платіжних доручень та зовнішньоекономічних контрактів у період з 1 січня 2014 по 1 травня 2017.

    “Банк інвестицій та заощаджень” пов’язують з ім’ям українських бізнесменів – покійним Ігорем Єремєєвим і Сергієм Лагуром, які раніше виконували обов’язки голови наглядової ради даної кредитної структури.

    Єремєєв, Лагур, Попов – партнери з великої української холдингової групи “Континіум”. Партнерами “Банку інвестицій та заощаджень” виступають компанії WOG та “КОМО”, ЗАТ “Галичина” і гіпермаркет “Там Там” – всі вони входять до групи “Континіум”.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська газотруба в обхід України може "провалитися"

    Співвласники групи компаній “Континіум” Степан Івахів, Сергій Лагур і Петро Димінський контролюють 45% акцій Банку інвестицій і заощаджень.

    15% акцій належать Андрію Попову.

    За даними НБУ, на 1 січня за розміром активів банк займав 27-е місце (4,58 млрд гривень) серед 93 діючих банків.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Складено рейтинг найневдаліших паролей 2017 року Складено рейтинг найневдаліших паролей 2017 року
Компанія SplashData, що займається наданням послуг з інформаційної безпеки, щорічно складає список найбільш популярних паролів на основі мільйонів вкр...
Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2018 року Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2018 року
Популярний кінопортал IMDb оприлюднив ТОП-10 фільмів, які користувачі порталу чекають найбільше в 2018 році.
В Україні з'явився новий лідер брендового одягу В Україні з'явився новий лідер брендового одягу
Україна продовжує залишатися цікавою для міжнародних торговельних мереж. Серед нових брендів і торговельна марка родом з США — Under Armour.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми