Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів.
Про це йдеться у новій постанові Нацбанку.
Під обов'язкові перевірки потраплять не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Приватбанк" проводитиме державні лотереї
Під перевірку підпадуть і перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.
Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.