Банки. Кредити. Депозити » Нацбанк легалізував роботу першого електронного банку в Україні 5 Гру 2017 - 22:13 від RomanK

Національний банк змінив позицію з приводу роботи проекту Monobank в Україні, визнавши її цілком законною. У НБУ уточнили, що співробітники банків можуть проводити ідентифікацію клієнтів за межами відділень за умови особистої присутності клієнта. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін підвищить "мінімалку" на 500 гривень у 2018 "Верифікація - це встановлення (підтвердження) суб'єктом первинного фінансового моніторингу (в даному випадку - співробітники банку) відповідності особистості клієнта отриманим від нього ідентифікаційним даними в його присутності. Закон не визначає місця здійснення ідентифікації / верифікації клієнта", - повідомили в НБУ. Нагадаємо, раніше регулятор повідомляв, що банки зобов'язані проводити первинну ідентифікацію клієнтів лише у відділеннях.