НБУ висунув підозру сорокам банкам

• До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.
  
  

  
  

  Про це йдеться на сайті Нацбанку.
  
  "У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро", - зазначили в НБУ.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перелік нових вимог для України від МВФ
  
  Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.
  
  Нагадаємо, відомий економіст назвав керівництво Нацбанку серед найкращих українських реформаторів.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Путін розповів про потребу у "Північному потоку-2"
    
  • Нового Джеймса Бонда зіграє інший актор
    
  • Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
    
  • Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало
    
  • В Україну прийде рання, але холодна весна