НБУ висунув підозру сорокам банкам
-
Джерело: . → Ключові теги: банки До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
"У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро", - зазначили в НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перелік нових вимог для України від МВФ
Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.
Нагадаємо, відомий економіст назвав керівництво Нацбанку серед найкращих українських реформаторів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Рекомендуємо
День в фотографіях Всі фотографії
-
Красотка Деми снова балует мужчин пикантными фото…
-
На смітнику під Дніпром знайшли мішки з мільйонами гривень (фото) …
-
Топ-10 найдорожчих українських бізнес-брендів …
-
Forbes опублікував фотографії нового iPhone 8…
-
iPhone 8: фоторепортаж…
-
В Інтернеті з’явилися фотографії єдиного курорту в "ДНР"…
-
Молоді мільярдери-холостяки: топ-10 рейтинг Forbes (ФОТО)…
-
У Франції знайшли закинутий автосалон жигулів (фото)…
-
В Англії продають замок за ціною квартири (ФОТО)…
-
Українська 500-тка в топ-15. Найкрасивіші гроші світу…
