Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

У НБУ запідозрили підозрілі операції з картками "Приватбанку"

  • Джерело: finclub.net.  → Ключові теги: НБУ, Приватбанк

    З картки Приватбанку витратили 622 млн. грн. у казино.

    6143_287238_default.jpg (66.9 Kb)


    "Фізособа, використавши платіжну картку Приватбанку, оплатила нею гру в казино за межами України. З першого погляду, це нормальна ситуація. Картка була кредитна. Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

    Розслідування підтвердило відсутність легальних джерел грошей для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн.

    Катерина Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні подешевшало м'ясо

    "У її звіті були вказані основні порушення і сума збитку, нанесеного фактично вже державному банку. У ході розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних. Наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків", - прокоментувала вона.

    Нацбанк, у рамках законодавства про банківську таємницю і повноважень НБУ, перевіряє ці операції. Щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Google анонсував створення власного месенджера Google анонсував створення власного месенджера
Компанія Google працює над створенням нового месенджера Chat, який замінить стандартні СМС на пристроях Android.
Samsung зазнає втрат на китайському ринку  Samsung зазнає втрат на китайському ринку
Як повідомляє Strategy Analytics, корейська Samsung, що займає лідируючі позиції на світовому ринку смартфонів, зазнає тяжкої поразки в Китаї.
Топ-10 найбільш популярних сайтів України: не обійшлося без заборонених  Топ-10 найбільш популярних сайтів України: не обійшлося без заборонених
Відразу три заборонених російських веб - "ВКонтакте", "Однокласники" і "Яндекс" - потрапили в рейтинг найпопулярніших сайтів, якими користуються украї...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми