Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

У НБУ запідозрили підозрілі операції з картками "Приватбанку"

  • Джерело: finclub.net.  → Ключові теги: НБУ, Приватбанк

    З картки Приватбанку витратили 622 млн. грн. у казино.

    6143_287238_default.jpg (66.9 Kb)

    "Фізособа, використавши платіжну картку Приватбанку, оплатила нею гру в казино за межами України. З першого погляду, це нормальна ситуація. Картка була кредитна. Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

    Розслідування підтвердило відсутність легальних джерел грошей для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн.

    Катерина Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні подешевшало м'ясо

    "У її звіті були вказані основні порушення і сума збитку, нанесеного фактично вже державному банку. У ході розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних. Наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків", - прокоментувала вона.

    Нацбанк, у рамках законодавства про банківську таємницю і повноважень НБУ, перевіряє ці операції. Щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Samsung випустить унікальний смартфон  Samsung випустить унікальний смартфон
Компанія Samsung вирішила не зупинятися на недавньому смартфоні з потрійною основною камерою і вже готує до випуску Galaxy A9 (2018), який стане перши...
Топ-10 найдорожчих брендів світу  Топ-10 найдорожчих брендів світу
2018-го найдорожчими брендами у світі стали Apple, Google та Amazon.
ЗМІ назвали годинний заробіток зірок та мільярдерів  ЗМІ назвали годинний заробіток зірок та мільярдерів
Лідером виявився глава компанії Amazon Джефф Безос. За годину він заробляє близько чотирьох з половиною мільйонів доларів.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми