Готівку з карток у банках видаватимуть без паспорта

Банки. Кредити. Депозити — 4.03.2018 - 15:30 — RomanK Переглядів: 1933

Поділитись:

Українським банкам не потрібно проводити ретельну перевірку людей при видачі їм через касу готівки з карткових рахунків.

8418_1407792835.jpg (54.37 Kb)

Відповідне роз’яснення №25-0008/1149 розіслав по банківській системі департамент фінансового моніторингу Нацбанку за підписом його керівника Ігоря Берези.

Банк повинен ставити людині всі запитання і збирати про неї відомості ще на етапі відкриття карткового рахунку, відзначають в НБУ. Тобто проходити всю верифікацію та ідентифікацію. Тому проводити повторні обстеження при кожному випадку видачі коштів через касу — необов’язково. Більш того, касиру навіть не потрібно вимагати у власника картки його паспорт.

«Важливо відзначити, що банківське законодавство не містить вимог в частині обов’язкового надання паспорта громадянина України (або іншого документа, що підтверджує особу) в таких випадках», — підкреслюється в нацбанківській телеграмі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Курс долара в Україні падає до "психологічної відмітки"

Логіка чиновників зводиться до того, що, за чинним законодавством, власник карткового рахунку не має права передавати свій пластик третім особам. Звичайно, в цілях безпеки. Тому якщо хтось і пред’являє картку в касі банку, то її власник.

Якщо пластик буде вкрадений, то, за правилами, його повинні будуть заблокувати, і ніякої видачі готівки не відбудеться (без проведення всіх необхідних процедур щодо безпеки).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

банки

Готівку з карток у банках видаватимуть без паспорта

Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції: що сталося

Україна і США можуть підписати в Давосі угоду про відбудову на $800 млрд – ЗМІ

Зарплата раз в місяць протизаконна

Світовий банк дав невтішний прогноз відновлення економіки України

Останні новини

Вибір редактора

Чи може рф повністю знеструмити Київ: директор YASNO відповів