Нацбанк дозволив банкам блокувати рахунки клієнтів

• Відмова українця пройти першу або повторну верифікацію (детальну перевірку даних) в банку є підставою для блокування операцій за рахунком. А якщо людина надасть недостовірну інформацію про себе або свої перерахування, їй взагалі можуть закрити рахунок.
  
  

  Щоб банки не боялися жорстких заходів і застосовували їх без докорів сумління, Нацбанк їх виписав у листі №57-0009/36366.
  
  У них йдеться про те, що банк відразу повинен припинити обслуговування людини, якщо та спробує ввести його працівника в оману неправдивою інформацією або надала підроблені документи (в цьому випадку викликається поліція). Будь-які операції даного клієнта будуть вважатися високоризиковими, і банк може бути суворо покараний Нацбанком за їх проведення.
  
  НБУ наполягає на тому, щоб фінустанови проводили глибоку перевірку кожної людини в ході верифікації. І якщо потрібно, запитували додаткові документи не тільки у неї, а й у третіх осіб. Це можуть бути і органи влади та інші юрособи – все це також вказано в нацбанківському документі.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Що говорити дитині, щоб вона виросла впевненою в собі?
    
  • Навіщо привчати дитину допомагати батькам?
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози