Понад 30 банків запідозрили у підозрілих операціях

• За деякими випадками можуть завести кримінальні провадження.
  
  

  Національний банк України (НБУ) за першу половину 2018 року направив до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і восьми небанківських фінансових установ (НФУ). Про це повідомила прес-служба НБУ.
  
  Так, Нацбанк направив правоохоронцям 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції на загальну суму 49,4 млрд гривень, 202 млн доларів, 9,4 млн євро і 25,5 млн російських рублів.
  
  Також НБУ повідомив про "великомасштабні фінансові операції" клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на загальну суму понад 24,7 млн гривень, 142,9 млн доларів і 25,5 млн російських рублів.
  
  За перше півріччя 2018 року, крім цього, було надіслано п'ять повідомлень про відомості, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень.
  
  Нагадаємо, у 2016 році НБУ зобов'язав банки блокувати картки клієнтів при підозрілих операціях. До "підозрілих", наприклад, відносяться ситуації, коли клієнт-фізична особа систематично переводить великі грошові надходження від юридичної особи.
  
  У підозрілих випадках банк повинен спочатку зупинити рух за рахунком – не дати людині, яка отримала велику суму грошей, ні перевести її далі, ні зняти в банкоматі або через касу. Потім банк повинен зв'язатися з власником рахунку і запитати у нього детальну інформацію про мету операції.
  
  У квітні-2018 НБУ оштрафував 15 банків за відмивання грошей на 67,5 млн грн. Ця сума в сім разів перевищує суму штрафів, накладених за 2016 рік.
  

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: