Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

У яких випадках банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта?

  • Джерело: sud.ua.  → Ключові теги: банки

    Згідно з українським законодавством, існує дві причини, за якими банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта: за рішенням суду або ж у разі проведення перевірки отримувачів субсидій.

    7311_0_main_new_12247194.jpg (59.43 Kb)


    Що стосується перевірки субсідіантов, то отримання даних від банку допоможе виявити підозрілий переказ коштів, який ставить під сумнів правомірність надання допомоги одержувачу субсидій.

    Згідно із законодавством України, в разі перевірки субсідіантов, міністерство фінансів має повне право зробити запит і отримати з банку всі необхідні дані, в тому числі ті, які містять банківську таємницю. Також слід зазначити, що при цьому доводити до відома і запитувати дозвіл у особи, чий рахунок хочуть перевірити, чи не потрібно.

    Якщо Мінфін, отримавши дані з банку, виявить будь-які порушення, документи будуть передані в Міністерство соціальної політики та там будуть приймати рішення: позбавляти порушника субсидії чи ні.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Apple випустив супершвидкий ноутбук Apple випустив супершвидкий ноутбук
Компанія Apple представила нову модель ноутбука MacBook Pro з 8-ядерним процесором, який робить його найшвидшим в історії компанії.
У власників Huawei проблеми: сервіси Google перестануть підтримуватися  У власників Huawei проблеми: сервіси Google перестануть підтримуватися
Компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання о...
Дизайн квартир, що популярно в 2019 році Дизайн квартир, що популярно в 2019 році
З кожним новим роком з'являються нові тенденції в дизайні інтер'єрів, які потрібно враховувати та навіть переглядати, аби ви могли оновлювати свій дім...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми