Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

У яких випадках банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта?

  • Джерело: sud.ua.  → Ключові теги: банки

    Згідно з українським законодавством, існує дві причини, за якими банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта: за рішенням суду або ж у разі проведення перевірки отримувачів субсидій.

    7311_0_main_new_12247194.jpg (59.43 Kb)

    Що стосується перевірки субсідіантов, то отримання даних від банку допоможе виявити підозрілий переказ коштів, який ставить під сумнів правомірність надання допомоги одержувачу субсидій.

    Згідно із законодавством України, в разі перевірки субсідіантов, міністерство фінансів має повне право зробити запит і отримати з банку всі необхідні дані, в тому числі ті, які містять банківську таємницю. Також слід зазначити, що при цьому доводити до відома і запитувати дозвіл у особи, чий рахунок хочуть перевірити, чи не потрібно.

    Якщо Мінфін, отримавши дані з банку, виявить будь-які порушення, документи будуть передані в Міністерство соціальної політики та там будуть приймати рішення: позбавляти порушника субсидії чи ні.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Puma випустила Puma випустила "розумні" кросівки
Німецька компанія Puma випустила “розумні” кросівки RS-Computer. Такі випускали 1986-го.
Xiaomi анонсував появу телефону для Xiaomi анонсував появу телефону для "мажорів"
Китайський виробник Xiaomi почав продаж свого найпотужнішого смартфону Mi Mix 3 у форм-факторі слайдера.
Найкращі фільми про бізнес та фінанси - 2018  Найкращі фільми про бізнес та фінанси - 2018
ТОП-5 прем'єр 2018 року про бізнес і гроші.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми