Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

У яких випадках банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта?

  • Джерело: sud.ua.  → Ключові теги: банки

    Згідно з українським законодавством, існує дві причини, за якими банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю клієнта: за рішенням суду або ж у разі проведення перевірки отримувачів субсидій.

    7311_0_main_new_12247194.jpg (59.43 Kb)

    Що стосується перевірки субсідіантов, то отримання даних від банку допоможе виявити підозрілий переказ коштів, який ставить під сумнів правомірність надання допомоги одержувачу субсидій.

    Згідно із законодавством України, в разі перевірки субсідіантов, міністерство фінансів має повне право зробити запит і отримати з банку всі необхідні дані, в тому числі ті, які містять банківську таємницю. Також слід зазначити, що при цьому доводити до відома і запитувати дозвіл у особи, чий рахунок хочуть перевірити, чи не потрібно.

    Якщо Мінфін, отримавши дані з банку, виявить будь-які порушення, документи будуть передані в Міністерство соціальної політики та там будуть приймати рішення: позбавляти порушника субсидії чи ні.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу
    Уявіть: кожен запит доступу до ресурсів вашої компанії перевіряється ретельно, незалежно від того, хто і звідки намагається підключитися. Цю ідею покл...
    Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві
    Біла Церква, як одне з найбільших міст Київської області, пропонує широкий спектр можливостей для працевлаштування. Незалежно від того, чи ви тільки п...
    Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу
    У 2025 році засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index, з капіт...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми