НБУ забрав ліцензію у відомого банку

• НБУ ухвалив рішення про відкликання у ПАТ “КБ “Фінансова ініціатива” генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
  
  

  Про це йдеться на сайті регулятора.
  
  Рішення ухвалено через факти порушення банком “Фінансова ініціатива” валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема:
  
  невиконання функції агента валютного контролю;
  недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
  Як вказують в НБУ, впродовж 2017 – 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Національного банку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: