Ощадбанк видав кредит $22 млн фірмам, які входять до складу Агроінвестгруп. Власники останньої - Микола Кучеренко разом із сином Віталієм переховуються від правоохоронних органів за межами України.
У рамках кримінального провадження суд надав СБУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку. Так, за кредитні гроші з жовтня 2018-го по січень 2019 року посадові особи компаній, які входять до складу Агроінвестгруп, за вказівкою 2 фактичних власників вивозили зернові з елеваторів Аграрного фонду на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Там перепродували їх за завищеними цінами.
За ці гроші фінансували терористичні організації ДНР і ЛНР.
Слідчі встановили, що власники Агроінвестгруп використовували підконтрольні їм юридичні особи. Серед них Іст Оілс Україна і Фінагро.