Три українські банки оштрафовані Нацбанком

• Національний банк України за результатами перевірок застосував до АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "А-Банк" та АТ АКБ "Львів" штрафні санкції.
  
  

  Про це йдеться у повідомленні регулятора.
  
  Перший інвестиційний банк оштрафован на 200 тис за неналежний аналіз фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
  
  Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру і складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі певної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
  
  А-Банк отримав письмове застереження. НБУ ухвалив, що банк неналежним чином виконує обов'язки розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторингу.
  
  Також банк отримав попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, в тому числі клієнтів - національних громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.
  
  Банк оштрафован на 400 тис за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу виконання запитів інспекційної групи.
  
  Банк Львів оштрафован на 400 тис за нездійснення належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: