Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

Банки. Кредити. Депозити — 28 Кві 2020 - 14:30 — RomanK Переглядів: 3498

Поділитись:

Завтра, 28 квітня, встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів.

9686_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Про це йдеться на сайті регулятора.

Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій є обов’язковою для перевірки згідно із законом.

Обов’язкова ідентифікація – якщо здійснювати перекази на суму від 5 тис. грн. Банк або фінансова установа обов’язково повинні “познайомитися” зі своїм клієнтом, перевірити його документи.

Ці норми не торкнуться:

оплати житлово-комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми),
сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн;
переказів для оплати товарів і послуг, здійснених платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми) всі наявні перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів зі свого рахунку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

банки

Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

monobank створив аналог olx

Українці збільшили розміри банківських переказів

Рейтинг найприбутковіших банків України 2025

ПриватБанк запустив нову функцію у Приват24

Останні новини

Вибір редактора

ЄС готує новий удар по "тіньовому флоту" рф