Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

Банки. Кредити. Депозити — 28 Кві 2020 - 14:30 — RomanK Переглядів: 3479

Поділитись:

Завтра, 28 квітня, встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів.

9686_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Про це йдеться на сайті регулятора.

Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій є обов’язковою для перевірки згідно із законом.

Обов’язкова ідентифікація – якщо здійснювати перекази на суму від 5 тис. грн. Банк або фінансова установа обов’язково повинні “познайомитися” зі своїм клієнтом, перевірити його документи.

Ці норми не торкнуться:

оплати житлово-комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми),
сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн;
переказів для оплати товарів і послуг, здійснених платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми) всі наявні перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів зі свого рахунку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

банки

Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

"ПриватБанк" переписав курс валют

НБУ різко знизив курс валют

Приватбанк повідомив про збій

НБУ дав офіційний курс валют на останній день жовтня

Останні новини

Вибір редактора

Обмінники та банки виставили нові ціни на валюту