Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

Банки. Кредити. Депозити — 28 Кві 2020 - 14:30 — RomanK Переглядів: 3520

Поділитись:

Завтра, 28 квітня, встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів.

9686_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Про це йдеться на сайті регулятора.

Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій є обов’язковою для перевірки згідно із законом.

Обов’язкова ідентифікація – якщо здійснювати перекази на суму від 5 тис. грн. Банк або фінансова установа обов’язково повинні “познайомитися” зі своїм клієнтом, перевірити його документи.

Ці норми не торкнуться:

оплати житлово-комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми),
сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн;
переказів для оплати товарів і послуг, здійснених платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми) всі наявні перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів зі свого рахунку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

банки

Всіх клієнтів банків "верифікують": рахунки можуть заблокувати

У "ПриватБанку" стався інцидент з ветераном з ампутацією кінцівок

monobank створив аналог olx

Суд рф зобов'язав Raiffeisen Bank виплатити сотні мільйонів євро

Графік роботи банків та СЕП НБУ на Різдво та Новий рік

Останні новини

Вибір редактора

УЗ на Волині опинилася під вогнем рф на Новий рік