Як перевірятимуть платежі власників анонімних карток - пояснення Нацбанку

• Закон про фінмоніторинг зобов’язує банки ідентифікувати власників всіх prepaid-карток з 1 січня 2021 року.
  
  

  Про це заявили у Нацбанку під час конференц-дзвінка з журналістами.
  
  Як заявили в НБУ, наразі запропоновано чимало спрощених способів ідентифікації власників таких карток. «Є способи дуже прості, наприклад, клієнт може надіслати на е-mail фінустанови фото з даними свого паспорту. Але у такому випадку банк може надавати послуги в межах певних лімітів», — сказали в НБУ. Водночас зазначили, що дрібні операції з такими картками не підпадають під дію закону.
  
  Регулятор також тимчасово не штрафуватиме банки за невиконання вимог закону, якщо вони пройдуть успішно інші перевірки. Їх перевірятимуть за новими нормами закону з 2021 року. Водночас в НБУ зазначили, що банки вже мають розробляти процедури, щоб відповідати вимогам.
  
  Положення про фінмоніторинг для небанківських фінустанов в НБУ обіцяють доопрацювати протягом місяця. До них також тимчасово не застосовуватимуть штрафні санкції.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Чому японські діти завжди слухаються своїх батьків?
    
  • Україна має рекорд. Мінімальна маса тіла жінки
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози