Рекомендуємо: ЄС надав черговий транш макр... Яка ситуація на українському... В Україні офіційно відкрили ...
Курс валют НБУ

Бізнес | Банки. Кредити. Депозити

Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Як перевірятимуть платежі власників анонімних карток - пояснення Нацбанку

  • Джерело: finance.ua.  → Ключові теги: банки

    Закон про фінмоніторинг зобов’язує банки ідентифікувати власників всіх prepaid-карток з 1 січня 2021 року.

    8881_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Про це заявили у Нацбанку під час конференц-дзвінка з журналістами.

    Як заявили в НБУ, наразі запропоновано чимало спрощених способів ідентифікації власників таких карток. «Є способи дуже прості, наприклад, клієнт може надіслати на е-mail фінустанови фото з даними свого паспорту. Але у такому випадку банк може надавати послуги в межах певних лімітів», — сказали в НБУ. Водночас зазначили, що дрібні операції з такими картками не підпадають під дію закону.

    Регулятор також тимчасово не штрафуватиме банки за невиконання вимог закону, якщо вони пройдуть успішно інші перевірки. Їх перевірятимуть за новими нормами закону з 2021 року. Водночас в НБУ зазначили, що банки вже мають розробляти процедури, щоб відповідати вимогам.

    Положення про фінмоніторинг для небанківських фінустанов в НБУ обіцяють доопрацювати протягом місяця. До них також тимчасово не застосовуватимуть штрафні санкції.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці
    IT-сфера здається вже давно перенасиченою фахівцями, що відлякує потенційних кодерів. Проте, якщо почати старт із правильними наставниками, ви гаранто...
    Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює
    У класичних слотах ми звикли до ліній — їх може бути 5, 10, 20 чи навіть 40. Кожна з них має свою траєкторію та визначає, як формуються виграшні...
    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми