Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

Банки масово блокують картки та перекази українців

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: банки, перекази

    В Україні через посилений фінансовий контроль блокують картки та перекази. Наприклад, рахунок можуть тимчасово заарештувати у разі, якщо отримати на нього серію анонімних платежів на 5 тис. грн кожен.

    8815_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Як написав на спеціалізованому форумі "Мінфін" клієнт одного з банків, його картку заблокували після того, як на картку тричі перевели по 5 тис. грн. Йдеться про анонімні перекази. Так, без підтвердження своєї особи (тобто не використовуючи свою банківську картку) через термінал можна відправити максимум 5 тис. грн за одну операцію. Якщо проводять серію таких операцій, банк може вирішити, що таким чином клієнт намагається обійти обов'язкову ідентифікацію.

    "На карту зайшли 3 платежі на суму 5 тисяч, заблокували картку з невідомих причин", – поскаржився клієнт. Зазначимо, згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...", усі банки повинні посилено контролювати операції з готівкою.

    Крім того, під посилений контроль потраплять:

    операції з готівкою;

    операції на нетипові для клієнта суми або у розмірі від 400 тис. грн;

    переклади, що здійснюють за участю PEP (публічні особи: чиновники, депутати всіх рівнів);

    операції фізосіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.

    Також важливо зазначити, що кожен банк має власний фінансовий моніторинг. Заблокувати можуть навіть невеликий банківський переказ, але у разі, якщо фінансовій установі здасться, що це невластива для клієнта операція.

    Крім того, в Україні банки мають надавати виконавцям реквізити рахунків боржників, а Мін'юст дозволив заарештовувати гроші на них. При цьому деякі українці дізнаються про наявність боргів тільки після арешту коштів.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює
    У класичних слотах ми звикли до ліній — їх може бути 5, 10, 20 чи навіть 40. Кожна з них має свою траєкторію та визначає, як формуються виграшні...
    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Республіка Парк демонструє розширення орендного простору та появлення нових соціальних ініціатив Республіка Парк демонструє розширення орендного простору та появлення нових соціальних ініціатив
    Торгово-розважальний центр Республіка Парк стрімко розвивається і дає змогу побачити стабільне зростання його комерційних можливостей, поєднане  ...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми