Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Приватбанк почав блокувати рахунки українців

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: Приватбанк

    В Україні банки мають право уточнити у клієнта походження коштів, а також мету операції. Крім того, для підтвердження особи можуть застосувати додаткову верифікацію: попросити надати будь-які документи або відповісти на запитання, відповіді на які може знати лише клієнт.

    1156_79_pb.jpg (63.4 Kb)

    Якщо банк запідозрить шахрайські дії або спробу відмити гроші, отримані незаконним шляхом або з ухиленням від сплати податків, рахунок можуть заблокувати. Про це "Приват" повідомив у відповідь на звернення клієнта на профільному форумі Мінфіну. "Заблокували картку юніора дитини з інвалідністю на зняття готівки за кордоном... банк інформує, що вони не обслуговують дітей з інвалідністю", – поскаржилася клієнтка.

    У банку ж роз'яснили, що картку могли заблокувати лише у випадку, якщо клієнт відмовився проводити фотоперевірку. Це робиться для того, щоб захиститись від можливого шахрайства, незаконного використання банківського рахунку.

    "Якщо клієнт не пройде фотоперевірку, а з картки й надалі відбуватиметься зняття готівки за кордоном, банк може ухвалити рішення про розірвання ділових відносин", – пояснили в ПриватБанку.

    Клієнта потрібно перевіряти, якщо:

    обсяг готівкових операцій за рахунками відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
    постійно проходять операції з готівкою на великі, заокруглені суми;
    клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
    Загалом у переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови мають і самі банки. НБУ створює лише загальні правила, а фінустанова має право їх посилити чи адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови та закону.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000 Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000
Ласкаво просимо в захоплюючий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб легко заробити гроші, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі. Сьогод...
Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома
Натяжные потолки — это современное и практичное решение для обновления интерьера вашего дома. Они представляют собой полотно, натянутое на металлическ...
Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі
Венчур білдер CLUST оголосив про співпрацю з відомим українським брендом вітамінів і дієтичних добавок Perla Helsa та вихід на ринок Польщі. Тестувати...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми