Рекомендуємо: ВР ухвалила закон про Військ... Яким буде прожитковий мініму... Незабаром ЄС запускає Систем...
Курс валют НБУ

Бізнес | Банки. Кредити. Депозити

Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

Блокування карток українців: податкова взялась за підозрілі операції

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: суспільство

    Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

    2409_1f51c1cb0c86f9bbacdf61dccc99877b.jpg (83. Kb)

    Загальна сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.

    Йдеться про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

    Заходи щодо протидії таким операціям активізувалися у першому кварталі 2023 року. Їхньою метою, насамперед, став контроль над дотриманням санкцій проти Росії. Держфінмоніторинг пояснив, що докладає максимум зусиль, спрямованих на:

    позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження агресії в Україні;
    повного відшкодування всієї шкоди, завданої діями РФ в Україні.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці
    IT-сфера здається вже давно перенасиченою фахівцями, що відлякує потенційних кодерів. Проте, якщо почати старт із правильними наставниками, ви гаранто...
    Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює
    У класичних слотах ми звикли до ліній — їх може бути 5, 10, 20 чи навіть 40. Кожна з них має свою траєкторію та визначає, як формуються виграшні...
    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми