Блокування карток українців: податкова взялась за підозрілі операції

• Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.
  
  

  Загальна сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.
  
  Йдеться про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
  
  Заходи щодо протидії таким операціям активізувалися у першому кварталі 2023 року. Їхньою метою, насамперед, став контроль над дотриманням санкцій проти Росії. Держфінмоніторинг пояснив, що докладає максимум зусиль, спрямованих на:
  
  позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження агресії в Україні;
  повного відшкодування всієї шкоди, завданої діями РФ в Україні.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Мамі потрібен рік на відновлення після пологів
    
  • Сон на боці зменшує ризик смерті плоду під час вагітності
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози