Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта, Податки та законодавство, Влада та політики » США активізувало розслідування двох швейцарських банків 2 Жовт 2023 - 18:30 від RomanK

Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків — Credit Suisse Group і UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією. «Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування», — зазначають джерела. Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням. Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування. Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників. Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році, сказала інша особа. За цей час більше тисячі багатих росіян потрапили в чорний список США, нагадує Bloomberg. До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.