"Укрпошта" отримала від НБУ мільйони гривень штрафу

Джерело: unian.ua. → Ключові теги: НБУ, Укрпошта, штраф
Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту.

Національний банк у лютому 2024 року застосував до небанківських фінансових установ та банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (закон про ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.

Так, державну "Укрпошту", яка нещодавно анонсувала нову марку, регулятор оштрафував на 17,387 млн грн за порушення вимог закону про ПВК/ФТ, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Також "Укрпошта" отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

До того ж штрафи отримали "Кристалбанк" і "Акордбанк", а "Комінбанку" надіслали застереження. Також регулятор вжив заходи впливу до 13 небанківських установ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань

Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...