Рекомендуємо: У прифронтових регіонах Укра... ЄС вдарив санкціями по двох ... ЄС затвердив 18-й пакет санк...
Курс валют НБУ

Бізнес | Банки. Кредити. Депозити

Банки. Кредити. Депозити, Фінанси. Гроші. Валюта, IT технології та телекомунікації, Суспільство Автор: RomanK Друкувати

"Укрпошта" отримала від НБУ мільйони гривень штрафу

  • Джерело: unian.ua.  → Ключові теги: НБУ, Укрпошта, штраф

    Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту.

    2083_1461614318_nb.jpeg (96.86 Kb)

    Національний банк у лютому 2024 року застосував до небанківських фінансових установ та банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (закон про ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.

    Так, державну "Укрпошту", яка нещодавно анонсувала нову марку, регулятор оштрафував на 17,387 млн грн за порушення вимог закону про ПВК/ФТ, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба НБУ.

    Також "Укрпошта" отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

    До того ж штрафи отримали "Кристалбанк" і "Акордбанк", а "Комінбанку" надіслали застереження. Також регулятор вжив заходи впливу до 13 небанківських установ.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство
    Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) кардинально оновили свою візову політику. Імміграційні адвокати вважають, що ці зміни можуть перетворити ОАЕ на о...
    Трамп готує жорсткі санкцій проти рф Трамп готує жорсткі санкцій проти рф
    Президент США Дональд Трамп готовий підписати двопартійний законопроект про нові санкції проти Росії, які передбачають запровадження 500% мит щодо кра...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми