ДПС активно моніторить всі перекази українців

• Державна податкова служба (ДПС) під час перевірки грошових переказів виявила 11 тис. українців, які отримали більше 50 переказів на свою картку. Ймовірно, вони могли отримувати оплату за товари чи послуги на свою картку фізособи (що заборонено).
  
  
  
  

  Так, з березня ДПС розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць, повідомляє Опендата з посиланням на відповідь ДПС.
  
  Середній чек транзакції у 11 тис. українців, які отримали більше 50 переказів, становить 1142 грн. 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць — з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.
  
  В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.
  
  Зазначимо, що з 1 березня 2025 року ДПС розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Новий інструмент контролю – доступ до Системи обліку даних РРО – дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.
  
  Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково – до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.
  
  Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: