Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Банки почали перевірку законності доходів українців

  • Джерело: tsn.ua.  → Ключові теги: банки, фінанси

    Починаючи з вересня 2017 року НБУ зобов'язав банки перевіряти легальність доходів своїх клієнтів.

    6060_011990_n1.jpg (75.24 Kb)


    Перевірки розпочнуться з суми в 150 тисяч гривень, яку клієнт планує покласти на депозит, купити на неї валюту або кому-небудь перевести. Щоб довести легальне походження своїх доходів, простим громадянам достатньо пред'явити довідку про їх отримання.

    Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Більш пильна увага буде до пенсіонерам і студентам, оскільки вважається, що ця категорія громадян не може мати високих доходів.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде реальний курс долара у 2018 році

    За інформацією НБУ, подібного роду заходи обумовлені необхідністю боротьби з тероризмом і корупцією. Фінансові експерти відзначають, що такі перевірки є міжнародною практикою.

    Клієнти будуть розподілені на дві категорії - надійні і ризиковані. Категорію ризику поділять ще на дві підкатегорії - високого ризику і неприйнятно високого ризику. І якщо першим просто відмовлять у наданні деяких банківських послуг, то дані про представників другої підкатегорії будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Рейтинг найпопулярніших браузерів у світі Рейтинг найпопулярніших браузерів у світі
Найпопулярніший мобільний браузер Google Chrome. Ним користують майже 55% осіб.
Apple та Samsung знайшли компроміс у патентній війні Apple та Samsung знайшли компроміс у патентній війні
Сума виплат за порушення патентів навряд чи вплине на чистий прибуток компаній.
Google анонсував створення власного месенджера Google анонсував створення власного месенджера
Компанія Google працює над створенням нового месенджера Chat, який замінить стандартні СМС на пристроях Android.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми