Банки почали перевірку законності доходів українців

• Починаючи з вересня 2017 року НБУ зобов'язав банки перевіряти легальність доходів своїх клієнтів.
  
  

  Перевірки розпочнуться з суми в 150 тисяч гривень, яку клієнт планує покласти на депозит, купити на неї валюту або кому-небудь перевести. Щоб довести легальне походження своїх доходів, простим громадянам достатньо пред'явити довідку про їх отримання.
  
  Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Більш пильна увага буде до пенсіонерам і студентам, оскільки вважається, що ця категорія громадян не може мати високих доходів.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде реальний курс долара у 2018 році
  
  За інформацією НБУ, подібного роду заходи обумовлені необхідністю боротьби з тероризмом і корупцією. Фінансові експерти відзначають, що такі перевірки є міжнародною практикою.
  
  Клієнти будуть розподілені на дві категорії - надійні і ризиковані. Категорію ризику поділять ще на дві підкатегорії - високого ризику і неприйнятно високого ризику. І якщо першим просто відмовлять у наданні деяких банківських послуг, то дані про представників другої підкатегорії будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: