У столиці прикрили центр з "відмивання" грошей

• У Києві місцевою прокуратурою припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2016-2017 роки становив 700 млн грн, інформує прес-служба прокуратури міста Києва.
  
  

  приємства реального сектора економіки, в тому числі і державні.
  
  "Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що посадовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні й транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг і присвоєно понад 10 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зарплати медикам рекордно виростуть: цифри вражають
  
  Крім цього, в повідомленні прес-служби прокуратури зазначено, що кошти за виконання робіт відповідно до укладених фіктивних угод було переказано на рахунки підприємств, що не провадили діяльності, зазначеної в установчих документах. За короткий термін свого існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.
  
  Готівкові кошти знімали кур'єри з рахунків цих підприємств у банкоматах "ПриватБанку" і передавали посадовим особам.
  
  "За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарчі документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті", - наголошується в інформації.
  
  У рамках розслідування кримінальної справи із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться необхідні слідчі дії.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Їсти піцу щодня і худнути: це можливо
    
  • Як легко позбутись плям на одязі від косметики?
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози