"Статки Безоса і Гейтса відпочивають": Брат Путіна відмив грошей на скажену суму

Фінанси. Гроші. Валюта — 21 Тра 2019 - 10:10 — RomanK Переглядів: 1178

Поділитись:

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.

5282_75814_vwrn23bkoynf_w_700.jpg (106.21 Kb)

Щодня через відділення проходило до $20 млн, розповів в інтерв'ю американській телекомпанії CBS колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.

Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, що "перебуває у стані спокою". Адреса реєстрації цієї компанії виявилася "домом" для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.

Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це наче таємна поліція. Люди, що керують компанією, були пов'язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії", — розповів Уілкінсон.

CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв про свою невинуватість.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Путін

"Статки Безоса і Гейтса відпочивають": Брат Путіна відмив грошей на скажену суму

Справа "Мідас": суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

Як фігуранти справи "Мідаса" знищували докази

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Останні новини

Вибір редактора

Золото знову б'є рекорди