Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

Українці зможуть знімати крупні суми з банкоматів

  • Джерело: segodnya.ua.  → Ключові теги: банкомати

    Від претендентів вимагають відкрити банківські картки, через які будуть відмиватися фінансові кошти.

    5379_1463683733_1072.jpg (65.68 Kb)

    В Україні почастішали випадки, коли людям пропонують сумнівний заробіток. Шукачам роботи обіцяють платити зарплату, практично нічого не вимагаючи натомість. Крім одного – відкрити на своє ім'я банківську картку і передавати зняті з неї гроші. Вимог до кандидатів жодних. Неважливі ані освіта, ані досвід. Поліція ж попереджає – за участь у подібних заробітках передбачена кримінальна відповідальність.

    Новини "Сьогодні" поговорили з одним з киян, який влаштувався на подібну роботу. Інтерв'ю він дає на умовах анонімності. Розповідає: все почалося зі знайденої в інтернеті вакансії. Єдина умова для кандидата – відкрити на себе банківську карту.

    "Після цього на рахунок "капала" гарна сума. Моя задача була – зняти з банкомату гроші і передати замовнику", – розповідає киянин.

    Ніяких контактів з клієнтами він не мав. Гроші повинен був залишати в так званих "закладках". Згадує: така обережність і анонімність з боку роботодавців насторожувала, і від сумнівного праці він врешті відмовився.

    Директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов пояснює: такою схемою давно користуються ті, хто відмиває кошти, уникаючи сплати податків.

    "Хтось повинен заплатити податки. І найчастіше простіше заплатити фізичній особі, яка зніме гроші в банкоматі, податків платити не буде, а потім ці гроші передасть підприємцю", – говорить Карпов.

    За зняття готівки з рахунків юридичних осіб стягуються великі податки, а якщо гроші переводити на фізичних – перевести в готівку гроші можна порівняно задарма. За таким принципом кошти відмивають і через так звані ФОПи – дрібні фірми.

    "Здійснюється фіктивна операція, укладається фіктивний договір між підприємством і фізичною особою-підприємцем про надання якихось інформаційно-консультаційних послуг. Ці послуги в реальності не надаються", – розповідає адвокат Микола Хахула.

    Тому, якщо претенденту на роботу пропонують стати агентом з перерахування коштів або фізичною особою-підприємцем, швидше за все, його документами хочуть прикрити шахрайство.

    "Це на 100% шахрайство і спроба втягнути у відмивання коштів. За злочини такого роду передбачена конфіскація", – говорить Карпов.

    До того ж, за сприяння відмиванню можуть відправити до в'язниці на термін від трьох до десяти років.

    За даними фінмоніторингу, за останні півроку, завдяки таким схемам, шахраї вивели у офшори понад 30 млрд гривень.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Apple представила 16-дюймовий MacBook Pro Apple представила 16-дюймовий MacBook Pro
Apple представила MacBook Pro 16" 2019 - найбільший ноутбук Apple з моменту припинення продажів 17-дюймової моделі в 2012 році, модель отримала новий ...
Визначено найдорожчі бренди світу Визначено найдорожчі бренди світу
Apple, Google, Amazon і Microsoft залишаються найдорожчими брендами, незважаючи на пильну увагу антимонопольних органів до технологічних концернів. Ва...
Google і levi's показали розумну куртку  Google і levi's показали розумну куртку
Google і levi’s випустили нову технологічну джинсову куртку, за допомогою якої можна дзвонити і робити селфі.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми