Банк Порошенка зберігав гроші оточення Януковича

Фінанси. Гроші. Валюта — 19 Січ 2020 - 11:00 — RomanK Переглядів: 1558

Поділитись:

Управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало 247 млн грн, що були заарештовані у рамках справи щодо легалізації незаконних доходів у фінансових операціях оточенням експрезидента Віктора Януковича.

9036_1407792835.jpg (54.37 Kb)

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та знаходились на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" перерахувати кошти на рахунки АРМА", – йдеться у повідомленні.

Відтак, 17 січня 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління Національного агентства.

Зазначається, що вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням колишнього президента України Віктора Януковича.

"Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" та встановлюються причетні до цього рішення", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що в рамках розслідування вказаного кримінального провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ще двох осіб оголошено у розшук.

Також повідомлено про завершення досудового розслідування колишньому керівнику департаменту фінансового моніторингу ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, 29 листопада Порошенко переписав на сина банк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

банки

Банк Порошенка зберігав гроші оточення Януковича

Справа "Мідас": суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

Як фігуранти справи "Мідаса" знищували докази

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Останні новини

Вибір редактора

У "ПриватБанку" подешевшав долар та євро