Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Банк Порошенка зберігав гроші оточення Януковича

  • Джерело: depo.ua.  → Ключові теги: банки

    Управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало 247 млн грн, що були заарештовані у рамках справи щодо легалізації незаконних доходів у фінансових операціях оточенням експрезидента Віктора Януковича.

    9036_1407792835.jpg (54.37 Kb)

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    "За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та знаходились на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" перерахувати кошти на рахунки АРМА", – йдеться у повідомленні.

    Відтак, 17 січня 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління Національного агентства.

    Зазначається, що вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням колишнього президента України Віктора Януковича.

    "Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" та встановлюються причетні до цього рішення", – йдеться у повідомленні.

    В Офісі генпрокурора нагадали, що в рамках розслідування вказаного кримінального провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ще двох осіб оголошено у розшук.

    Також повідомлено про завершення досудового розслідування колишньому керівнику департаменту фінансового моніторингу ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

    Нагадаємо, 29 листопада Порошенко переписав на сина банк.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу
    Уявіть: кожен запит доступу до ресурсів вашої компанії перевіряється ретельно, незалежно від того, хто і звідки намагається підключитися. Цю ідею покл...
    Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві
    Біла Церква, як одне з найбільших міст Київської області, пропонує широкий спектр можливостей для працевлаштування. Незалежно від того, чи ви тільки п...
    Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу
    У 2025 році засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index, з капіт...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми