Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

СБУ викрили масштабну фінансову піраміду

  • Джерело: gazeta.ua.  → Ключові теги: СБУ

    У спецслужбі встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Її назву не уточнюють, але на фото потрапив один із магазинів ювелірних виробів "B2B Jewelry".

    5427_1470992131_7a72d90f31f9fb52c5168c052d0361c8_650x410_1_650x410.jpg (40.12 Kb)

    Орієнтовно зловмисники привласнили більш як $250 млн, повідомляють у пресслужбі СБУ.

    До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше як 100 підконтрольних юридичних осіб.

    За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

    Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд арештував майно зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

    За результатами слідчих дій приймуть рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000 Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000
Ласкаво просимо в захоплюючий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб легко заробити гроші, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі. Сьогод...
Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома Натяжные потолки: идеальное решение для вашего дома
Натяжные потолки — это современное и практичное решение для обновления интерьера вашего дома. Они представляют собой полотно, натянутое на металлическ...
Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі Венчур білдер CLUST виводить бренд вітамінів Perla Helsa на ринок Польщі
Венчур білдер CLUST оголосив про співпрацю з відомим українським брендом вітамінів і дієтичних добавок Perla Helsa та вихід на ринок Польщі. Тестувати...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми