Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

СШа почали судитись з Binance

  • Джерело: finance.ua.  → Ключові теги: криптовалюта

    Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу в світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора Чанпенг Чжао через порушення американського законодавства.

    3343_567.jpg (64.32 Kb)

    Про це повідомляє Bloomberg.
    Комісія вважає, що Binance та її гендиректор, відомий як CZ, регулярно порушували американські правила торгівлі деривативами. На думку регулятора, Binance повинна була зареєструватися в агентстві багато років тому і продовжує порушувати правила США.
    У своїй заяві Binance назвала позов CFTC «несподіваним і таким, що розчаровує». Біржа заявила, що співпрацює з регулятором вже більше двох років і продовжить співпрацювати з органами влади в США та інших країнах.
    Чжао заявив, що скарга комісії «схоже, містить неповне викладення фактів, і ми не згодні з характеристикою багатьох питань, заявлених у скарзі». Він додав, що дотримується політики Binance, в зокрема щодо приватної інформації, такої як дані лістингу.
    CFTC є цивільним державним органом, а відтак не може висувати кримінальні звинувачення проти фірм або домагатися тюремного ув’язнення для окремих осіб. Однак справи від регулятора можуть призвести до значних штрафів та інших санкцій проти компаній і приватних осіб.
    Окрім позову проти Чжао та кількох компаній Binance, CFTC також звинуватила Семюела Ліма, колишнього директора з питань комплаєнсу Binance, у порушенні своїх правил.
    Агентство заявило, що Чжао, Лім та інші топ-менеджери не змогли належним чином наглядати за діяльністю Binance і вжили заходів для порушення законів США, в тому числі давали вказівки американським клієнтам використовувати VPN для приховування свого місцезнаходження і рекомендували «VIP-клієнтам» зі зв’язками в США відкривати рахунки в Binance на ім’я підставних компаній.
    Binance також не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, вважають у реагуляторі США, та не встановила необхідних гарантій для визначення справжньої ідентичності клієнтів.
    CFTC є одним з кількох американських органів, які розслідують діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно перевіряє, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Чому варто придбати новий Айфон 15 Pro Max  Чому варто придбати новий Айфон 15 Pro Max
iPhоne 15 Pro Max зміг здивувати навіть найвибагливіших користувачів. Смартфон став ще потужнішим і швидшим, і у нього з'явилися нові опції. При цьому...
Чем занимается бывший ТОП-менеджер Чем занимается бывший ТОП-менеджер "Нафтогаза" Александр Кацуба: частная добыча газа, финансовые услуги, волонтерство
Александр Кацуба стал известен в начале 10-х годов благодаря работе в государственных энергетических гигантах. Выходцы из известной в Харькове бизнес-...
Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000 Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000
Ласкаво просимо в захоплюючий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб легко заробити гроші, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі. Сьогод...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми