Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити, Суспільство Автор: RomanK Друкувати

ПриватБанк масово блокує рахунки своїм клієнтам

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: Приватбанк, блокування рахунку

    В Україні клієнту ПриватБанку заблокували всі рахунки через те, що він, на думку банку, порушив правила використання рахунку. У нього зажадали документи та дали два тижні для підтвердження джерела своїх доходів та аргументацію платежів.

    6121_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Про це клієнт банку написав у спеціалізованому форумі Мінфіну. "У підтримці "Привату" сказали надіслати документи про джерело походження коштів та пояснення, з якою метою я переказував гроші третім особам", – йдеться у скарзі.

    Клієнт вважає, що він законно отримав свої доходи, заплатив із них податки і тепер має право надсилати гроші будь-яким третім особам: волонтерам, родичам тощо. Однак, насправді це не так.

    У відповідь у Приваті нагадали, що клієнт при відкритті рахунку заповнив анкету. В анкеті клієнт вказував і розмір свого доходу, і плани, як він планує використати гроші. Якщо в анкеті він не вказав, що планує заробляти кошти та за допомогою ПриватБанку розсилати їх різним людям, то така поведінка може вважатися порушенням використання рахунку.

    "Відповідно до вимог встановлених законодавством України, а також НБУ перед початком обслуговування клієнтів (відкриття та обслуговування карткових рахунків у тому числі) банки зобов'язані проводити ідентифікацію клієнтів з обов'язковим зазначенням рівня доходів, а також джерел походження зазначених коштів. Для подальшого обслуговування рекомендуємо надати документи, які запитують банк і чекатимуть на прийняття рішення протягом 14 робочих днів з моменту надання документів та їх успішної перевірки", – пояснили в банку.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Чому варто придбати новий Айфон 15 Pro Max  Чому варто придбати новий Айфон 15 Pro Max
iPhоne 15 Pro Max зміг здивувати навіть найвибагливіших користувачів. Смартфон став ще потужнішим і швидшим, і у нього з'явилися нові опції. При цьому...
Чем занимается бывший ТОП-менеджер Чем занимается бывший ТОП-менеджер "Нафтогаза" Александр Кацуба: частная добыча газа, финансовые услуги, волонтерство
Александр Кацуба стал известен в начале 10-х годов благодаря работе в государственных энергетических гигантах. Выходцы из известной в Харькове бизнес-...
Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000 Валютний майнінг: шлях до щоденного доходу від $500 до $1000
Ласкаво просимо в захоплюючий світ пасивного доходу! Якщо ви шукали спосіб легко заробити гроші, насолоджуючись вільним часом, не шукайте далі. Сьогод...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми