Український банк підозрюють у фінансуванні тероризму

Банки. Кредити. Депозити — 11 Лип 2014 - 00:10 — RomanK Переглядів: 1339

Поділитись:

Грін Банк підозрюють у фінансуванні бойовиків, який підконтрольний колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, у фінансуванні бойовиків на сході.
4603_1320311120_161117.jpg (9.88 Kb)

Проти Клименко розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання владою, в рамках якого вдалося встановити належність Грін Банку до екс-міністра. Також ГПУ отримала інформацію, що цей банк використовувався для переведення в готівку грошей і залучення їх до тіньових схем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Зростуть ставки за депозитами

У зв'язку з цим 4 липня Печерський райсуд Києва дозволив слідчим провести обшук в офісі Грін Банку для пошуку доказів. В його ході було виявлено та вилучено грошові кошти на суму майже 15 млн грн і 150 тис. доларів. Крім того, у неназваного людини були вилучені 750 тис. грн в аналогічних банківських упаковках.

ГПУ зазначає, що більшість клієнтів Грін Банку, які знімали великі суми готівкою, є мешканцями Донецької та Луганської області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Грін Банк, ГПУ, банки

Український банк підозрюють у фінансуванні тероризму

monobank створив аналог olx

Американський Сitibank тікає з ринку рф

Українці збільшили розміри банківських переказів

ПриватБанк запустив для своїх клієнтів "Зелену п'ятницю": деталі

Останні новини

Вибір редактора

Вартість електрики у Франції впала до нуля