Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

• Українські банки будуть менше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів.

  
  
  Про це свідчить постанова НБУ №696.
  
  До цієї постанови виїзні інспекції Нацбанку проходили в кожному УкрСиббанк не рідше, ніж раз на два роки, то тепер – раз на три роки. Проте, доречно сказати, що ці інспекції будуть ретельніші, оскільки проходитимуть не 14, а 20 діб.
  
  "Добре, що влада зважає на становище, і менше навантажують банки перевірками. Фінансовий сектор переживає непрості часи, і зниження навантаження на нього з боку перевіряючих, допоможе швидше вирішувати поточні проблеми", – прокоментував нововведення член правління Промінвестбанку Владислав Кравець.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк рефінансував державний банк на 20 млрд
  
  Відповідна постанова носить багато корисних моментів для фінустанов.
  
  "Позитивним нововведенням в постанові Нацбанку є те, що банк в свою чергу має право надати пояснення та заперечення з приводу фактів та висновків, викладених у довідці при виїзний перевірці. Тобто банк отримує можливість висловити свою позицію і спростувати факти, наведені в поясненні. Дані пояснення та заперечення надсилаються Національному банку супровідним листом із забезпеченням гарантованої доставки і конфіденційності таких документів. Що дозволяє забезпечити впевненість у тому, що розкриття інформації, так званої "банківської таємниці”, не здійсниться", – прокоментувала постанову юрист ЮК LIGroup Вікторія Михайлова.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: