Нацбанк оштрафував банка-порушника

Банки. Кредити. Депозити — 28 Черв 2018 - 20:00 — RomanK Переглядів: 933

Поділитись:

Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

65_1461614318_nb.jpeg (96.86 Kb)

Про це FinClub повідомили в прес-службі регулятора.

У НБУ відзначили, що вказаний штраф банк отримав за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в проведенні по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юросіб великомасштабних (понад 7 млрд гривень) операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів.

Зазначені грошові кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідним банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

Крім того, регулятор пред'явив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації на запит НБУ.

Як повідомлялося, у 2017 році безвиїзний нагляд Національного банку застосував до банків 155 заходів впливу, що менше, ніж у 2016 році - 158.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, банки

Нацбанк оштрафував банка-порушника

У "ПриватБанку" стався інцидент з ветераном з ампутацією кінцівок

monobank створив аналог olx

Суд рф зобов'язав Raiffeisen Bank виплатити сотні мільйонів євро

Графік роботи банків та СЕП НБУ на Різдво та Новий рік

Останні новини

Вибір редактора

Деякі з авто не матимуть наступників у 2026-му