Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вересні оштрафував один банк і чотири небанківські фінустанови.

Ощадбанк виставив на продаж борги на 7,7 млрд грн: вимоги до ТОВ "ЕСУ", яке володіє 92,79% акцій АТ "Укртелеком", до АТ "Втормет" й ПП "СпецЗовнішКомплект".

Українці, які мають рахунки в банках Європейського Союзу, проходитимуть перевірки за єдиними європейськими стандартами фінансового моніторингу. Нові вимоги передбачають перевірку громадянства клієнтів, санкційних списків і віртуальних банківських рах...