Рекомендуємо: Британія ввела санкції проти... Людмила Кіндер очолила дві г... Ворог завдав чергового удару...
Курс валют НБУ

Бізнес | Фінанси. Гроші. Валюта

Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити, Суспільство Автор: RomanK Друкувати

Банки готують українцям сюрприз

  • Джерело: unian.ua.  → Ключові теги: банки, перекази

    На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику.

    4447_5de058f-166465.jpg (74.3 Kb)

    Банки найближчими днями мають намір зробити більш жорсткими обмеження переказів з картки на картку і готують нові перевірки для ФОПів.

    Як пише Forbes, сім великих банків готують спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з документом, сума, яку можна буде переказувати, становитиме не більше ніж 100 тис. грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів - удвічі менше.

    На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику. При низькому і середньому рівнях ризику клієнти матимуть з боку банку спрощені заходи перевірки: без обов'язкового підтвердження доходів.

    Також створять централізований реєстр сумнівних клієнтів, яких назвуть дропи.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Виробництво алюмінієвих сплавів: особливості та нюанси Виробництво алюмінієвих сплавів: особливості та нюанси
    Метали відіграють найважливішу роль у розвитку людства, проте лише деякі з них стали по-справжньому універсальними. Одним з таких матеріалів є алюміні...
    Борг компанії – особиста проблема власника. Коли директор та засновник платять за все своїм майном? Борг компанії – особиста проблема власника. Коли директор та засновник платять за все своїм майном?
    Законодавча норма про відповідальність директора або засновника власним майном за борги компанії діє ще з 2018 року. Незважаючи на це, довгий час сере...
    Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці
    IT-сфера здається вже давно перенасиченою фахівцями, що відлякує потенційних кодерів. Проте, якщо почати старт із правильними наставниками, ви гаранто...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми