На Дніпропетровщині викрили велику шахрайську мережу "кол-центрів"

• В Україні, у Дніпропетровській області, викрили велику шахрайську мережу "кол-центрів". Вони спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема, "офісники" виманювали дані банківських карт жертв, після чого обчищали рахунки. Під час обшуків у злочинців знайшли підроблені посвідчення ФСБ РФ, а також авто з системами РЕБ.
  
  

  Діяльність групи було припинено, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) України. Зазначається, що операція проводилася за оперативного супроводу співробітників Державної прикордонної служби України.
  
  "Офіси" з Дніпропетровщини: як працювала схема
  Організація "працювала" на території Дніпропетровської області, де було створено "розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів". Так звані кол-центри організовували онлайн під виглядом брокерських компаній.
  
  Вони імітували діяльність, пов'язану з "інвестиціями", "торгівлею на фондових біржах" і використанням криптовалютних платформ. Фактично ж їхньою метою було заволодіння коштами українців, зазначають в ОГП.
  
  Зловмисники використовували таку схему:
  Викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ.
  Масово розсилали SMS-повідомлення і здійснювали дзвінки. Під час спілкування з жертвами "офісники" видавали себе за банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу".
  
  Виманювали номери банківських карт, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди. Для цього шахраї, за даними слідства, використовували заздалегідь підготовлені скрипти розмов і психологічний тиск.
  Як альтернативний спосіб обману змушували українців самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
  Кошти потерпілих перераховували на підставні рахунки та картки, а потім переводили в готівку на території України.
  Частину коштів спрямовували за кордон.
  Обшуки та вилучені докази
  У межах кримінального провадження 9 липня 2025 року відбулися обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області. Зокрема, слідчі дії відбулися в містах Дніпро та Кам'янське. У результаті обшуків було вилучено:
  
  понад 1220 одиниць комп'ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);
  
  автомобілі зі встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  
  значні суми готівкових коштів;
  підроблені посвідчення, зокрема ФСБ РФ;
  інші речові докази.
  Під час проведення слідчих дій також було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. Розпочато окреме кримінальне провадження.
  
  Наразі досудове розслідування триває. Триває ідентифікація потерпілих і встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: