Податківці викрили величезний тіньовий фінансовий центр

• Податкова міліція знешкодила тіньовий центр "ЗЕД-аутсорсингу".

  
  
  Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко.
  
  "Центр ЗЕД-аутсорсингу" надавав послуги із заниження цін на імпортовані товари, митному очищенню і продажу "імпортного" податкового кредиту фіктивних підприємств і конвертаційних центрів.
  
  У 2012-2014 роках учасниками злочинної групи був створений ряд комерційних підприємств, які імітували активну легальну господарську діяльність, а насправді, надавали незаконні послуги великим українським імпортерам іноземних товарів. Тільки в 2014 році цим "центром ЗЕД-аутсорсингу" на територію України з порушеннями митного і податкового законодавства було ввезено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 72 млн. грн.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава пропонує компроміс бізнесу "в тіні" задля легалізації
  
  Під час обшуків були вилучені підроблені штампи і печатки "Держкарантину", "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України", "Державної екологічної інспекції в Київській обл.", "Державної санітарно-епідеміологічної служби України", а також печатки підприємств нерезидентів (Голландія, Великобританія), міжнародні контракти, інвойси, сертифікати якості ввезеного товару, міжнародні товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки фактур, незаповнені бланки вантаж-митних декларацій з печатками "ВВІЗ ДОЗВОЛЕНО", печатки підприємств-резидентів.
  
  На даний момент розпочате кримінальне провадження й триває підрахунок завданих державі збитків.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: