По Україні почали закривати незаконні Forex

Фінанси. Гроші. Валюта — 26 Лист 2016 - 15:00 — RomanK Переглядів: 1832

Поділитись:

Служба безпеки України (СБУ) припинила в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові діяльність організованої групи шахраїв.

8328_134429.jpg (39.83 Kb)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Ділки, за даними Служби безпеки, привласнювали гроші українців в особливо великих розмірах під видом діяльності дилерських центрів Forex електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

“Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т. з. “Інвесторів”, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих доходів від злочинної діяльності переводилася на рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т. з. “ЛНР/ДНР”, – зазначають в СБУ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили “чорну бухгалтерію”, комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співробітництво з фінансовими установами Російської Федерації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Україна почне "годувати" Китай

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Forex, шахраї, СБУ

По Україні почали закривати незаконні Forex

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Як змінити свої фінансові звички

Які зміни готує Німеччина для біженців з України

Останні новини

Вибір редактора

Туреччина відчутно наростила імпорт українського ячменю