У столиці прикрили центр з "відмивання" грошей

Фінанси. Гроші. Валюта — 20 Жовт 2017 - 09:10 — RomanK Переглядів: 1162

Поділитись:

У Києві місцевою прокуратурою припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2016-2017 роки становив 700 млн грн, інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

6023_1466617021_dollar.jpg (154.42 Kb)

приємства реального сектора економіки, в тому числі і державні.

"Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що посадовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні й транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг і присвоєно понад 10 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Зарплати медикам рекордно виростуть: цифри вражають

Крім цього, в повідомленні прес-служби прокуратури зазначено, що кошти за виконання робіт відповідно до укладених фіктивних угод було переказано на рахунки підприємств, що не провадили діяльності, зазначеної в установчих документах. За короткий термін свого існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Готівкові кошти знімали кур'єри з рахунків цих підприємств у банкоматах "ПриватБанку" і передавали посадовим особам.

"За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарчі документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті", - наголошується в інформації.

У рамках розслідування кримінальної справи із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться необхідні слідчі дії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

фінанси

У столиці прикрили центр з "відмивання" грошей

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Які зміни готує Німеччина для біженців з України

Латвія запроваджує зміни для українських біженців

В Україні в обігу були якісні підробні долари

Останні новини

Вибір редактора

Які регіони очолили рейтинг реєстрацій електромобілів