Нацбанк ввів нові правила для ведення бізнесу

Фінанси. Гроші. Валюта — 3 Черв 2018 - 13:09 — RomanK Переглядів: 1160

Поділитись:

Банківські установи зобов'язані укладати договори на касове обслуговування з кожним клієнтом.

5997_____14644_729x547.jpg (61.32 Kb)

"Нацбанк запропонував змінити "Інструкцію про ведення касових операцій". Тепер банківські установи зобов'язані укладати договори на касове обслуговування з кожним клієнтом, попередньо перевіривши його репутацію. Які плюси і мінуси нововведення для підприємця?"- Степан Горчук, м. Київ.

Відповідає Артем Пришедько, адвокат, ст. юрист компанії Investment Service Ukraine:
"Підписання подібних договорів направлено на боротьбу з можливим "відмиванням коштів" при проведенні касових операцій. Можливо, в таких договорах банки зможуть передбачати вигідні для себе умови - зокрема, встановлювати тривалі терміни для фактичного перерахування коштів або затримувати їх на транзитних рахунках. Або ж укладання угод буде зводитися до стандартного підпису на платіжному документі, що клієнт згоден з умовами публічного договору, розміщеного на сайті, який клієнт в очі не бачив.

З іншого боку, такі вимоги мінімізують випадки проведення перерахувань від імені третіх осіб, без документально підтверджених повноважень. Також, можливо, фінустанови з метою залучення нових клієнтів будуть змушені виписувати збалансовані умови договорів на касове обслуговування та врахують не тільки свої матеріальні інтереси, а й репутаційні. Тоді клієнти отримають комісійно вигідні умови касового обслуговування, або ж їм нададуть пільги на інші банківські послуги, наприклад, кредити і депозити.

До того ж запропонована НБУ перевірка репутації клієнтів при касовому обслуговуванні буде проводитися в стислі терміни і тільки при перерахування, що перевищують 15 тис. грн. Процедура перевірки буде зведена до аналізу наявної в банку інформації про періодичність, розмір та походження грошових коштів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

бізнес

Нацбанк ввів нові правила для ведення бізнесу

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Які зміни готує Німеччина для біженців з України

Латвія запроваджує зміни для українських біженців

В Україні в обігу були якісні підробні долари

Останні новини

Вибір редактора

В яких країнах таксисти найчастіше дурять туристів