Відсьогодні НБУ ввів нові вимоги до фінмоніторингу для банків

Фінанси. Гроші. Валюта — 7 Вер 2023 — RomanK Переглядів: 1169

Поділитись:

Національний банк України з 7 вересня запровадив нові вимоги до фінансового моніторингу для банків. Так, банки зобов'язані реагувати, якщо клієнт витрачатиме або отримуватиме більше грошей, ніж вказав під час заповнення анкети.

6121_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Кожен клієнт банку під час оформлення картки і потім під час оновлення інформації себе заповнює анкету, у якій вказує місячний дохід, очікуваний розмір платежів карткою. Як зазначають у прес-службі НБУ, банки будуть зобов'язані реагувати на випадки, коли заявлені суми менші від фактичних.

"Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування", – зазначають у НБУ.

Також Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

"Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації. Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами", – зазначають у НБУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, фінмоніторинг, нові вимоги

Відсьогодні НБУ ввів нові вимоги до фінмоніторингу для банків

Водіям у Польщі варто готуватися до нового етапу подорожчань

Які проблеми країни найбільше турбують українців: опитування

Трамп працює над створенням фонду перемоги України

США вводять нові санкції щодо рф

Останні новини

Вибір редактора

УЗ дала важливу інформацію для пасажирів поїзда з Варшави