Українцям готують нововведення на банківські перекази

Фінанси. Гроші. Валюта — 8 Лют 2024 - 10:23 — RomanK Переглядів: 2137

Поділитись:

В Україні для боротьби з міскодінгом (зміну призначення платежів для уникнення оподаткування) пропонують тимчасово, на період дії воєнного стану, ввести нові обмеження на банківські перекази. Такі пропозиції висунили представники НБУ, а нововведення готують разом з профільним комітетом Ради.

3821_1470992131_7a72d90f31f9fb52c5168c052d0361c8_650x410_1_650x410.jpg (40.12 Kb)

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в Telegram. Зміни пропонують прийняти до Закону України "Про платіжні послуги", щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

"Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування. За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства", – написав Гетманцев.

Як перевіряють перекази зараз

В Україні через перекази можуть заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити такі фінансові дії. Під особливу підозру підпадають великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:

Вас може зацікавити:
Життя триває: 7 українських зірок, які зважилися на вагітність під час повномасштабної війни
зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

перекази, нововведення

Українцям готують нововведення на банківські перекази

Безготівкове шахрайство в Україні росте на очах

Яку країну визнали найкращою для життя на пенсії

Вуличне освітлення на Вінниччині переросло у корупцію

НБУ випустив нову золоту пам'ятну монету

Останні новини

Вибір редактора

Ворог залишив в темряві місто Славутич