Україна заарештувала мільярдні рахунків онлайн-казино

Фінанси. Гроші. Валюта — 14 Серп 2024 - 11:10 — RomanK Переглядів: 1394

Поділитись:

Україна отримала понад 2,2 млрд грн із заарештованих рахунків онлайн-казино, пов'язаного з РФ. Кошти формально перейшли в управління Національного агентства з виявлення активів ( АРМА ), проте для їх повноцінного переходу на рахунки агентства потрібно зробити ще кілька кроків.

4580_001-202-825x460.jpg (62.58 Kb)

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). "Арешт цих коштів відбувся внаслідок плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА", – зазначили у відомстві.

Там зазначили, що зв'язки цього онлайн-казино з представниками держави-агресора та російським капіталом уже підтверджено. Крім того, гральний бізнес мав справу з підсанкційними суб'єктами (не уточнюється, фіз- чи юрособами).

Пізніше в АРМА повідомили, що вже почали роботу зі списання цих коштів. Зокрема, будуть здійснені такі кроки:

направлено запити до восьми комерційних банків щодо розміру коштів на рахунках зазначених компаній;
АРМА отримає відповіді від банків щодо наявності відповідних сум грошових коштів;
у триденний термін агентство здійснить організаційні заходи щодо списання цих коштів та здійснення управління.
"Відтак загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА буде поповнено майже до 10 млрд грн... АРМА вже закупило військових облігацій (ОВДП) на 5,5 млрд грн, в тому числі 31 млн дол. Аукціон із закупівлі облігацій на суму 6,5 млн євро відбудеться на початку вересня. Результат від управління Нацагентством арештованими коштами, включаючи придбання Військових облігацій, за 7 місяців складає майже 600 млн грн, які в майбутньому мають поповнити держбюджет", – зазначили в агентстві.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні фірми, зокрема фінансові компанії, та отримували надприбутки. А свої доходи згодом направляли до РФ, використовуючи доходи Р2P перекази, платіжні системи чи віртуальні активи.

"ДБР проводить зазначене розслідування в рамках кримінального провадження за фактами фінансування дій, вжитих з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2). 2 ст. 209, ч. 2 ст. Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства", – йдеться в повідомленні ДБР.

Розслідування щодо цього та ще низки одлайн-казино триває. Йдеться про учасників грального ринку, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

онлайн-казино

Україна заарештувала мільярдні рахунків онлайн-казино

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Які зміни готує Німеччина для біженців з України

У Німеччині "взялися" за новоприбулих українців

Останні новини

Вибір редактора

Якою буде ситуація на валютному ринку наприкінці року