Заступник генпрокурора запевняє, що Тимошенко вкрала 280 $ млн

Фінанси. Гроші. Валюта — 17.11.2013 - 07:52 — dmytro.bobritsky Переглядів: 2175

Поділитись:

Екс-заступник Генпрокурора Микола Обіход зазначив, українська прокуратура вже близько 15 років співпрацює зі швейцарською прокуратурою у сфері протидії відмиванню грошей, а тому знає скільки грошей вивела в офшори Юлія Тимошенко.

Микола Обіход розповів, що у вересні 1998 року швейцарський слідчий суддя Каспер Ансерме звертався до Генеральної прокуратури України за інформацією щодо активів Павла Лазаренка в Україні і за кордоном.

"Особливо для швейцарського слідчого була цікава загадкова сума в 13 мільйонів 600 тисяч доларів, перерахована з 31 липня по 9 вересня 1996 із рахунку з не менш загадкової для нього компанії "Somolli Enterprises Limited" у нікозійскому банку на Кіпрі на один зі швейцарських рахунків", - розповів Обіход.

Також він наголосив, що саме тоді вперше у швейцарських матеріалах стала фігурувати кіпрська компанія "Somolli Enterprises Limited",
власницею якої з 1992 по 1997 роки була Юлія Тимошенко – тоді заступник Павла Лазаренка по партії "Громада".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пшонка поїхав до Швейцарії за грошима Тимошенко та Лазаренка

"У ході цієї справи ми виявили ряд особистих закодованих рахунків Лазаренка у швейцарських банках, через них йшли вже десятки і сотні мільйонів доларів. І коли стали перевіряти, що за банк робить проводки, хто саме переказує кошти на таємні рахунки Лазаренка, ми з'ясували, що власниками цієї структури є Юлія Тимошенко, її чоловік Олександр Тимошенко і їхній партнер Олександр Гравець – житель Дніпропетровська", - розповів екс-слідчий.

Крім цього, Обіход нагадав, що в інших офшорних банках екзотичних країн також були знайдені гроші, незаконно виведені з України Юлією Тимошенко на рахунки Павла Лазаренка.

"Почали "копати" далі – ниточки потягнулися в інші офшорні банки, зокрема до острова Гернсі, в Антигуа і Барбуда, в Ліхтенштейн так далі. Без зайвої скромності скажу, що працювали ми активно, і за кілька років нам вдалося заарештувати кошти в різних екзотичних країнах. Якщо конкретно – близько 280 мільйонів доларів арештовані на рахунках Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках. Вже після нас вони були ще раз арештовані органами американської юстиції", - додав Обіход.

Нагадаємо, раніше українською стороною було розпочато судовий процес у США та Швейцарії для захисту інтересів держави Україна у справі про розкрадання 200 мільйонів доларів, у незаконному привласненні яких підозрюється група осіб, включаючи українських екс-прем’єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

гроші, Тимошенко, Лазаренко

Заступник генпрокурора запевняє, що Тимошенко вкрала 280 $ млн

Економіка Кремля за крок до колапсу

Якою буде мінімалка та прожитковий мінімум до 2029 року

Атака рф на Київ змінила рух транспорту

США відмінили частину антиросйських санкцій

Останні новини

Вибір редактора

Кордон між Іспанією та Гібралтаром припинив своє існування