Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Нацбанк оштрафував банка-порушника

  • Джерело: epravda.com.ua.  → Ключові теги: НБУ, банки

    Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

    65_1461614318_nb.jpeg (96.86 Kb)

    Про це FinClub повідомили в прес-службі регулятора.

    У НБУ відзначили, що вказаний штраф банк отримав за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в проведенні по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юросіб великомасштабних (понад 7 млрд гривень) операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів.

    Зазначені грошові кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідним банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

    Крім того, регулятор пред'явив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації на запит НБУ.

    Як повідомлялося, у 2017 році безвиїзний нагляд Національного банку застосував до банків 155 заходів впливу, що менше, ніж у 2016 році - 158.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Експерти назвали найпопулярніші гаджети для здоров'я в Україні Експерти назвали найпопулярніші гаджети для здоров'я в Україні
Гаджети для здоров'я стають все більш популярними в Україні.
Анонсовано вихід кросівок Nike Adaptive, що самі зашнуровуються (ФОТО)  Анонсовано вихід кросівок Nike Adaptive, що самі зашнуровуються (ФОТО)
Компанія Nike в ході оголошення результатів за другу чверть поточного фінансового року (була закрита 30 листопада) поділилася планами щодо випуску нов...
Топ-недооцінені телефони 2018 року  Топ-недооцінені телефони 2018 року
2018 рік був сповнений вдалих смартфонів, які підкорили світ своїм дизайном, потужністю, можливостями фотокамер, дисплеїв та іншими революційними ново...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми