Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Нацбанк оштрафував банка-порушника

  • Джерело: epravda.com.ua.  → Ключові теги: НБУ, банки

    Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

    65_1461614318_nb.jpeg (96.86 Kb)


    Про це FinClub повідомили в прес-службі регулятора.

    У НБУ відзначили, що вказаний штраф банк отримав за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в проведенні по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юросіб великомасштабних (понад 7 млрд гривень) операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів.

    Зазначені грошові кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідним банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

    Крім того, регулятор пред'явив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації на запит НБУ.

    Як повідомлялося, у 2017 році безвиїзний нагляд Національного банку застосував до банків 155 заходів впливу, що менше, ніж у 2016 році - 158.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Найкращі фільми про бізнес та фінанси - 2018  Найкращі фільми про бізнес та фінанси - 2018
ТОП-5 прем'єр 2018 року про бізнес і гроші.
Топ 5 смартфонів з найкращими камерами для яскравих фотографій Топ 5 смартфонів з найкращими камерами для яскравих фотографій
Вибираючи модель смартфона покупці звертають увагу на камеру, яка є важливим елементом будь – якого сучасного гаджета. Мобільник завжди знаходиться пі...
Bloomberg склав рейтинг найдорожчих стартапів  Bloomberg склав рейтинг найдорожчих стартапів
Китайська компанія Bytedance обігнала Uber і стала найдорожчим приватним стартапом в світі.
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми